تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهدها الاستخباري لمتابعة وملاحقة المتلاعبين بسعر صرف الدولار واصحاب الصيرفات المخالفين لتعليمات البنك المركزي ومن خلال جولاتها المستمرة والاتصالات التي ترد من قبل المواطنين عن طريق الخط الساخن ١٤٤
تم القبض على ١٨ متهماً في بغداد والبصرة والنجف الاشرف وبحوزتهم مبالغ مالية اكثر من ٧٩٥،٠٠٠،٠٠٠ مليون دينار عراقي و ٣٨٥،٠٠٠ الف دولار اميركي
كما قامت المفارز باغلاق العديد من الصيرفات ومكاتب التحويل المالي غير المجازة
تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم اصوليا.